Экономическая полиция Петербурга проводит обыск в Транскапиталбанке

Мероприятия проходят в рамках недавно возбужденного дела в полицейском следствии Центрального района Петербурга по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность». Как прокомментировали в ГУ МВД, «эта работа является продолжением указания министра по декриминализации кредитно-финансовой системы Петербурга, а часть информации мы получаем от коллег из Росфинмониторинга».
По предварительным данным, следствие подозревает фигурантов в получении наличных средств, управлении счетами фирм-однодневок, открытых в Транскапиталбанке, и передаче денег представителям коммерческих организаций за денежное вознаграждение. Фактически это и называется «обнал».
По предварительной информации, под подозрение попали ведущие сотрудники Петербургского филиала АКБ «Транскапиталбанк». В Следственном управлении обьяснили, что «по окончании следственных действий ними планируются задержания». Информирует "Фонтанка".
Журналисты пытались связаться с представителями банка, но телефоны в филиале не отвечают.