Незаконный вывод денег за границу

Банк «Легион» обыскивается по делу о незаконном выводе денег за границу. Следователями полицейского Следственного Управления и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) действуют в рамках уголовного дела о переводе денег за рубеж по подложным документам. Согласно данным издания, дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. В ГУ МВД отметили, что мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Санкт-Петербурга. Банк основан еще в 1994 году, чистые активы на первого января 2014 года составляли более двух миллиардов рублей. Второго декабря, в День банковского работника, полиция обыскала пять кредитных обыскала пять кредитных учреждений Санкт-Петербурга – НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Следствием подозревается на обнальную схему в более чем 3 миллиарда рублей. Данные мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.