Обыски Банка "Таврический"

Насколько нам стало известно, сейчас в Банке "Таврическом" ведется непосредственная выемка документов.

Напомним, что свою финансовою деятельность банк "Таврический" прекратил еще в декабре 2014 г. По счастливой случайности в кредитной организации были депозиты "Ленэнерго" (16,5 миллиардов) и "МРСК Северо-Запада" (3 миллиардов), поэтому Банк не был закрыт. Центробанк принял решение не отбирать у него лицензию, а предоставить помощь в размере 28 млрд руб. Распределителем этих средств был выбран Банк МФК М. Прохорова, который в скором будещем выкупит "Таврический".

На данный момент события проходят в рамках раньше возбужденного в ГСУ ГУ МВД криминального положение по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте либо валюте РФ на счета нерезидентов с использованием поддельных документов).

В начале июня в представительстве "Ленэнерго" и Банка "Таврический" нагрянули работники ФСБ. Былой финдиректор "Ленэнерго" Денис Слепов и Андрей Сорочинский были арестованы. Сорочинский написал явку с повинной, а Слепову предоставлено обвинение в привышении полномочий.

Стало известно, что среди тех, кто проводит обыски в кабинетах банкиров, есть не только полицейские, но и сотрудники ФСБ.